Корпоративное банковское сопровождение
Представление профильным менеджерам банков ОАЭ и ряду международных банков с присутствием в ОАЭ.
Корпоративный банкинг в ОАЭ открывается через процедуры KYC, AML и проверку экономического присутствия (economic substance). Мы представляем подготовленные файлы профильным менеджерам отобранных банков и собираем пакет документов до стандарта, ожидаемого этими институтами. Решение об открытии счёта остаётся исключительно за каждым банком.
Кому подходит
- Недавно созданные компании ОАЭ, которым нужны операционные счета
- Зрелые группы, консолидирующие региональные банковские отношения
- Холдинговые структуры, которым нужна мультивалютность
Подготовка файла сосредоточена на цепочке бенефициарного владения (beneficial ownership), нарративе источника капитала (source of wealth) и ожидаемой деятельности. Мы подбираем для каждого файла подходящие банки по профилю деятельности, ожидаемым остаткам, резидентскому статусу подписантов и репутационным требованиям, затем представляем поимённым профильным менеджерам и сопровождаем файл через собственные процедуры due diligence банка.