Перейти к содержанию
Visa Boutique

← Все услуги

Корпоративное банковское сопровождение

Представление профильным менеджерам банков ОАЭ и ряду международных банков с присутствием в ОАЭ.

Корпоративный банкинг в ОАЭ проходит через фильтры KYC, AML и проверки экономического присутствия. Мы представляем подготовленные файлы relationship-менеджерам в избранных банках и собираем документальный пакет до стандарта, ожидаемого этими институтами.

[TO BE REPLACED — расширить до ~250 слов: обсудить четыре банковских уровня (UAE-headquartered, региональные, международные филиалы, private банки), от чего зависит приёмка, наша роль в подготовке vs. собственный KYC/AML процесс банка, и явное отсутствие гарантии результата.]

Кому подходит

  • Новые компании ОАЭ, которым нужны операционные счета
  • Состоявшиеся группы, консолидирующие банковские отношения в регионе
  • Холдинговые структуры с потребностью в мультивалютности
  • Private-клиенты со счетами, привязанными к wealth-management
  • [TO BE REPLACED — добавить типичные мандаты]

Процесс

  1. 01

    Подготовка файла

    [TO BE REPLACED] Разбираем цепочку beneficial ownership, нарратив источника капитала, ожидаемую активность и поддерживающую документацию. Выявляем пробелы до представления.

  2. 02

    Шорт-лист банков

    [TO BE REPLACED] Сопоставляем файл с подходящими банками по профилю деятельности, ожидаемым остаткам и обороту, резидентскому статусу подписантов и репутационным требованиям.

  3. 03

    Представление RM

    [TO BE REPLACED] Тёплое представление поимённому RM в каждом банке шорт-листа с подготовленным пакетом.

  4. 04

    KYC и AML проверка

    [TO BE REPLACED] Координируем собственные due-diligence шаги банка, отвечаем на запросы, ведём файл через кредитный комитет где требуется.

  5. 05

    Открытие и onboarding

    [TO BE REPLACED] После одобрения сопровождаем операционный onboarding (подписанты, e-banking, treasury setup).

Документы

  • Копии паспортов и Emirates ID всех подписантов и бенефициаров
  • Торговая лицензия, MOA/AOA и реестр акционеров
  • Establishment Card и декларация UBO
  • Аудированные финансы или management accounts (где есть)
  • Бизнес-план и нарратив источника средств
  • Reference letters от существующих банковских отношений
  • [TO BE REPLACED — добавить специфичные для банка пункты]

Сроки

[TO BE REPLACED — реалистичный диапазон от представления до операционного счёта, с заметками о влиянии сложности (структура группы, юрисдикция UBO, отрасль). Явно указать, что сроки определяет банк.]

Часто спрашивают

Можете ли вы гарантировать открытие счёта?
Нет. Решение об открытии счёта принимается исключительно банком в рамках его процедур KYC и AML. Наша роль — подготовить файл к ожидаемому стандарту и представить его правильному relationship-менеджеру.
С какими банками вы обычно работаете?
[TO BE REPLACED] Мы работаем с куратированным набором банков ОАЭ и международных банков с присутствием в ОАЭ. Шорт-лист по конкретному мандату делится приватно и зависит от файла.
Берёте ли вы success-fee со стороны банка?
[TO BE REPLACED] Наш гонорар платит клиент, не банк. У нас нет реферальных договорённостей, компрометирующих рекомендацию.
Сколько обычно занимает процесс?
[TO BE REPLACED] Типичные диапазоны и факторы, влияющие на срок. Повторить, что срок задаётся институтом.
Что если банк откажет?
[TO BE REPLACED] Разбираем фидбэк, дорабатываем файл где возможно и при необходимости представляем в более подходящий институт.
Связаться с партнёром